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新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-25
摘要:

        

        

        
        

        包装密码:603393 包装简化:新汽油 公报编号:2019-002

        新疆新泰汽油常备的有限公司

        2019 年头等暂时同伙大会分辨率公报

        董事会及所有的董事干杯:、给错误的劝告性提及或主修省略,然后使满意的忠实、诚实和完整性承当个人和共同责任。

        重要使满意点明:

        这次运动会有分辨率吗?:无

        一、 运动会传唤及列席健康状况

        () 同伙会运动会时期:2019 1 10 () 同伙大会遗址:新建市乌鲁木齐市密东区密西南路 61 新疆新泰日

        常备的有限公司运动会室() 回复建议的权益股同伙和高级证券同伙:1、列席运动会的同伙和代理人人数142、列席运动会的同伙所控制建议的常备的总额(股)72,153,4283、同伙在运动会上所控制建议的常备的数为N股。

        () 开票方法可能的选择契合《公司条例》和,由大会等掌管。

        这次运动会由公司董事长明再远绅士掌管。这次运动会的传唤、集结和由舆论决定方法、 由舆论决定顺序契合《公司条例》的有关规则。。() 公司董事、监事、董事会部长列席健康状况1、公司是董事会分子。 9 人,列席 7 人,董事明再富、独董事的成立张银杰任务使遭受,

        未列席运动会;2、公司是一名掌管。 3 人,列席 2 人,曾先泽的任务使遭受,未列席运动会;3、董事会部长王斌绅士列席了运动会。;如此等等高管列席运动会。

        二、 汇票的对价

        

        ()

        非积聚开票动机

        1、 汇票名声:论公司董事、独董事的成立、监事薪酬设计

        尊敬产生:经过

        由舆论决定健康状况:

        同伙典型

        承认

        支持

        弃权

        投票数

        规模(%

        投票数

        规模

        投票数

        规模

        (%

        (%

        A

        72,056,228

        99.8653

        97,200

        0.1347

        0

        0

        

        ()

        票据积聚开票

        1、 计划中的投票表决董事的打手势

        打手势

        汇票名声

        得投票数

        列席的投票数

        可能的选择中选

        序号

        运动会无效由舆论决定

        功率规模%

        

        建议的投票表决离公司远端的。

        72,056,236

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        事

        

        建议投票表决明再富为公司

        72,056,236

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        事

        

        

        拟投票表决尹先峰为公司

        72,056,237

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        事

        

        拟投票表决郭志辉为公司

        72,056,237

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        事

        

        拟投票表决段贤奇为公司

        72,056,237

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        事

        

        明元拟选公司

        72,056,237

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        事

        2、 投票表决独董事的成立的打手势

        打手势

        汇票名声

        得投票数

        列席的投票数

        可能的选择中选

        序号

        运动会无效由舆论决定

        功率规模%

        

        拟投票表决张晓波为公司

        72,056,234

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        

        拟投票表决杨一辉为公司

        72,056,234

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        

        拟投票表决廖忠新为公司

        72,056,234

        99.8653

        是

        董事会第三独董事的成立

        3、 投票表决监视条例草案

        打手势

        汇票名声

        得投票数

        列席的投票数

        可能的选择中选

        序号

        运动会无效由舆论决定

        功率规模%

        

        拟投票表决黄敏为公司一级政府部门的。

        72,056,233

        99.8653

        是

        三届中西部及东部各州的县议会同伙监事

        

        张旭英被建议变得公司的头等人

        72,056,233

        99.8653

        是

        三届中西部及东部各州的县议会同伙监事

        () 关涉的首要成绩,5%其次的同伙的由舆论决定

        

        打手势

        汇票名声

        承认

        支持

        弃权

        序号

        投票数

        规模(%

        投票数

        规模(%

        投票数

        规模(%

        1

        论公司董事、

        2,363

        96.0504

        97,20

        3.9496

        0

        0

        独 立 董 事 及 监

        ,800

        0

        薪酬设计

        

        提 议 选 举 明 再

        2,363

        96.0507

        -

        -

        -

        -

        远 为 公 司 第 三

        ,808

        届 董 事 会 非 独

        董事的成立

        

        提 议 选 举 明 再

        2,363

        96.0507

        -

        -

        -

        -

        富 为 公 司 第 三

        ,808

        届 董 事 会 非 独

        董事的成立

        

        提 议 选 举 尹 显

        2,363

        96.0508

        -

        -

        -

        -

        峰 为 公 司 第 三

        ,809

        届 董 事 会 非 独

        董事的成立

        

        提 议 选 举 郭 志

        2,363

        96.0508

        -

        -

        -

        -

        辉 为 公 司 第 三

        ,809

        届 董 事 会 非 独

        董事的成立

        

        提 议 选 举 段 贤

        2,363

        96.0508

        -

        -

        -

        -

        琪 为 公 司 第 三

        ,809

        届 董 事 会 非 独

        董事的成立

        

        提 议 选 举 明 上

        2,363

        96.0508

        -

        -

        -

        -

        渊 为 公 司 第 三

        ,809

        届 董 事 会 非 独

        董事的成立

        

        提 议 选 举 常 晓

        2,363

        96.0506

        -

        -

        -

        -

        波 为 公 司 第 三

        ,806

        届 董 事 会 独 立

        董事

        

        提 议 选 举 杨 毅

        2,363

        96.0506

        -

        -

        -

        -

        辉 为 公 司 第 三

        ,806

        届 董 事 会 独 立

        董事

        

        提 议 选 举 廖 中

        2,363

        96.0506

        -

        -

        -

        -

        新 为 公 司 第 三

        ,806

        届 董 事 会 独 立

        董事

        

        提 议 选 举 黄 敏

        2,363

        96.0506

        -

        -

        -

        -

        为 公 司 第 三 届

        ,805

        监 事 会 股 东 监

        

        事

        

        提 议 选 张 旭 英

        2,363

        96.0506

        -

        -

        -

        -

        为 公 司 第 三 届

        ,805

        监 事 会 股 东 监

        事

        () 计划中的打手势开票的物

        这次运动会由公司董事长明再远绅士掌管。这次运动会的传唤、集结和由舆论决定 方法、由舆论决定顺序契合《公司条例》的有关规则。。

        三、 代理人出席或知道健康状况

        1、 代理人事务所列席同伙大会:现在称Beijing君和代理人事务所代理人:薛天天、刘小毅2、 代理人证人意见研究:

        贵公司这次同伙大会的集结和传唤顺序、列席运动会行政工作的资历和集结人资历,然后开票顺序。,契合法度、公司条例的规则和有关规则,同伙大会的分辨率是合法的。。

        本同意承认,本法度意见书应在同意书中颁布。。

        新疆新泰汽油常备的有限公司

        2019 1 11

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